Yönetmelik · Hazine ve Maliye Bakanlığı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
Yürürlükte
Özet
Yükümlülerin müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, eğitim, iç denetim ve bilgi ve belge saklama gibi tedbirlerde uyacağı usul ve esasları düzenler.
Özet yorumlu aktarımdır, resmî metin değildir. Kullanmadan önce yayımlandığı yerdeki metinle doğrulayın.