Kanun · Türkiye Büyük Millet Meclisi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Yürürlükte
Özet
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler; yükümlülere müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi ve bilgi ve belge saklama yükümlülükleri getirir.
Özet yorumlu aktarımdır, resmî metin değildir. Kullanmadan önce yayımlandığı yerdeki metinle doğrulayın.
Bu belgedeki hükümler · 1
5549 s. Kanun md. 3/1
Müşterinin tanınması
Yükümlüler, kendileri nezdinde veya aracılığıyla yapılan işlemlerden önce işlem yapanların ve adlarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almakla yükümlüdür.